Экспресс-новости

Преступная группа из 22 человек под руководством челнинца помогала бизнесменам уходить от налогов

Ляля Гайфутдинова , 26 ноября 2018 - 15:42

Через подконтрольные компании члены группы обналичили 4,4 млрд рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении преступного сообщества, обвиняемого в незаконных банковских операциях на сумму более 4,4 млрд рублей.

По версии следствия, 36-летний челнинец четыре года назад создал преступную организацию, члены которой через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» клиентам из Москвы и городов Татарстана они получали вознаграждение - от 1,5 до 9 процентов от суммы махинации. Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще 7 - осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, 5 - вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, 4 - снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам».

Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход членов группы от этой деятельности составил более 232 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как полагает следствие, соучастники использовали расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, из них 33 были незаконно созданы в преступных целях. При обыске в квартире одного соучастника –челнинца оперативники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и наркотические средства.

В зависимости от роли и степени участия задержанные обвиняются в совершении преступлений: создание преступного сообщества и участие в нем; незаконная банковская деятельность; (незаконное образование юридического лица; незаконное хранение огнестрельного оружия; незаконное хранение наркотических средств).

Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской не невыезде.

После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа