18+
Набережные Челны,

Экспресс-новости

Последние комментарии

Подписка

Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий

Криминал

Бизнесмен вывел за рубеж миллионы рублей, используя рыболовные снасти

Андрей Бурдин , 18 ноября 2018 - 07:59
9

В Набережных Челнах контрольно-надзорные органы уличили бизнесмена в незаконном выводе капитала из России. В общей сложности предприниматель через три фирмы-однодневки вывел более 40 миллионов рублей, сделав вид, что закупил рыболовные снасти, одежду и стройматериалы.

 

От бизнесмена потребовали возвратить деньги, однако вернется ли капитал в Россию, пока непонятно
Удастся ли вернуть капитал в Россию, пока непонятно

 

В этом году Камская транспортная прокуратура проводила проверку по исполнению валютного законодательства между участниками внешней экономической деятельности. В Набережных Челнах стражи порядка выявили случаи незаконного вывода капитала за рубеж на общую сумму более 40 миллионов рублей. 


В ходе проверки было установлено, что предприниматель через три компании заключал договоры с предприятиями, расположенными в Австралии и Японии. Они были обязаны поставить ему в Челны стройматериалы, одежду и рыболовные снасти.


«После заключения договоров иностранным компаниям переводились денежные средства. Дальнейших движений не происходило, товар в Россию на адреса челнинских фирм не поступал. Все это проследили через программу, которую используют таможенные органы», – говорит старший помощник прокурора Камской транспортной прокуратуры Диляра Султанова.


В отношении трех челнинских компаний, которые заключали контракты с зарубежными фирмами, таможенные органы возбудили административные дела. За нарушение внешнеэкономического законодательства юрлицам были назначены крупные штрафы – по 5 миллионов рублей. При этом, если сумма перечисленного капитала составляет свыше 9 миллионов рублей, то на главу фирмы или должностных лиц, заключивших договоры, заводят уголовное дело. В отношении директора компании уголовное дело было прекращено, но суд вынес ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Кроме того, сейчас сотрудники Камской транспортной прокуратуры предъявили бизнесмену гражданские иски с требованием вернуть выведенные за границу деньги. Однако вернется ли капитал в Россию, пока непонятно, такой практики в Татарстане до сих пор не было.


Как уточнила Диляра Султанова, в Набережных Челнах это первый случай, когда дело дошло до суда и человека признали виновным.


Найти и привлечь к ответственности такие предприятия можно только после сделки между компанией-продавцом и покупателем. 


«Ежедневно у таможни прокуратура запрашивает сведения о компаниях, осуществляющих экспортную торговлю. Сейчас в Челнах 4-5 компаний подозреваются в выводе капитала за границу. В основном это фирмы-однодневки. Связываемся с зарубежными компаниями, куда переводили деньги. Они говорят: «Контракт есть, деньги получили. Больше ничего не скажем, узнавайте у челнинской компании». Скорее всего, эти иностранные компании специализируются на подобных экономических преступлениях», – предполагает Султанова.

 

Фото: Челнинские известия / Кирилл Рочев. 

 

 

 

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

 

 



Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Комментарии (5)

Главное

Конкурсы

Топ-5

Актуальное видео

Опрос