18+
Набережные Челны,

Экспресс-новости

Последние комментарии

Подписка

Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий

Криминал

В Набережных Челнах группа обнальщиков извлекла незаконный доход в 53 миллиона рублей

ЧИ , 17 мая 2021 - 12:09
0

Преступную группу накрыли силовики

Сотрудники отдела УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками службы в Набережных Челнах ФСБ России задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.

 

Установлено, что руководитель ОПГ совместно с другими ее членами, пользуясь реквизитами подконтрольных юридических лиц и других организаций, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции. Они вели банковские счета, осуществляли перевод денежных средств по поручению юрлиц, инкассацию денежных средств. За это им платили вознаграждение в размере 11,5 % от каждой незаконной банковской операции. Тем самым подозреваемые извлекли доход в сумме не менее 53 млн рублей.

 

Силовики провели 18 обысков в жилых помещениях и офисе фигурантов, в ходе которых обнаружено и изъято 19 мобильных телефонов, системный блок, три ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент».

 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по ним - лишение свободы на срок до семи лет. Двое подозреваемых задержаны, в отношении других мера пресечения не избрана, сообщает МВД по РТ.

 

 

 

 

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

 

 



Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Комментарии (0)

Главное

Конкурсы

Топ-5

Актуальное видео

Опрос