Экспресс-новости

Справочник города

Здесь вы найдете много полезной информации

Глава двух фирм вместо налоговой перевел 125 миллионов рублей родителям

Ляля Гайфутдинова , 18 февраля 2025 - 16:06

Мужчина подозревается в обнальных делах

В Татарстане завели уголовное дело в отношении руководителя ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1». Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на несколько сотен миллионов рублей.

По версии следствия, в период с 2021-го по 2023 год путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами мужчина уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей. В последующем он более 125 миллионов рублей перевел на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и все их обналичил.

С целью легализации денежных средств он застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 миллиона рублей. Также приобрел шесть автомобилей стоимостью более 25 млн рублей, при этом оформил на женщину и право собственности.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сообщила пресс-служба СУ СКР по РТ.

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа