16+
Набережные Челны,

Экспресс-новости

Последние комментарии

Подписка

Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий

Справочник города

Здесь вы найдете много полезной информации
Топ 5 горячих новостей

Контроль за наличными: какие операции банки будут проверять особенно тщательно

ЧИ , 21 сентября 2025 - 15:52
0

ЦБ выпустил рекомендации для банков

ЦБ рекомендовал банкам тщательнее следить за операциями с наличными деньгами. Новые рекомендации должны помочь избежать ситуаций, когда через кредитные учреждения пытаются легализовать деньги, полученные преступным путем.

 

Теперь банкам стоит обращать особое внимание на четыре типа операций:

 

– когда человек кладет на счет сумму, которая явно больше его среднемесячного дохода;

– когда клиент из «группы риска» вносит наличными деньги для погашения кредита, но не может объяснить их происхождение;

– когда кто-то посторонний вносит деньги на счет клиента без видимой связи с ним;

– когда клиент покупает валюту за наличные, происхождение которых неизвестно.

 

Если банк заметит такие операции, ему рекомендуют:

 

– проверить клиента более внимательно;

– попросить документы, объясняющие источник денег и цель операции;

– посмотреть публичную информацию о клиенте в интернете и соцсетях.

 

Особенно тщательно будут проверять госслужащих, чиновников и их близких.

 

Если операция покажется подозрительной, банк обязан сообщить об этом в контролирующие органы.

 

 

 

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

 

 



Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Комментарии (0)

Главное

Топ-5

Актуальное видео

Опрос