Некоторые челнинцы вкладывали средства одновременно в три-четыре финансовые пирамиды

В Набережных Челнах в отношении восьми финансовых пирамид - после заявлений челнинцев - возбуждены уголовные дела. Еще по шести кооперативам проводится проверка. В черном списке – ООО «Ипотека-Инвест», ООО «Сфера-Плюс», ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Древпром» и ООО «Росфинансинвест Групп», а также «Благо», «Кредитный центр», «Перспектива».

На пресс-конференции в мэрии города прокурор Александр Евграфов сообщил, что в 2014 году в Челнах было зарегистрировано 353 преступления экономической направленности, что на 12 процентов больше, чем по итогам 2013 –го. По финансовым пирамидам в надзорный орган поступило 66 обращений.

Финансовые проекты запускались организаторами не для того, чтобы кто-то заработал, а, в первую очередь, – для своего обогащения. Так, 479 пайщиков потребительского кооператива «Ипотека Инвест» понесли убытки на сумму около 220 миллионов рублей. 350 вкладчикам ООО «Сфера-Плюс» причинен ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей. При этом среди установленных потерпевших есть такие, кто вкладывал свои сбережения одновременно в три-четыре финансовых пирамиды.

Как уже рассказывали «Челнинские известия», в настоящее время в городском суде идет процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении 57-летнего Константина Поляничко. По версии следствия, являясь владельцем и генеральным директором ООО «КМ-Сервис», он в 2006-2008 годах совместно с сообщниками организовал  финансовую пирамиду.  В итоге  в их сети попали  335 жителей Татарстана, которым причинен ущерб на сумму свыше 12,7  миллиона  рублей.

По данным следствия, подсудимый присваивал деньги и  расходовал их в свое удовольствие:  на покупку иномарок,  аренду самолетов, яхт,  отдых на курортах, приобретение недвижимости в России и земельного участка в Республике Эквадор.