18+
Набережные Челны,

Экспресс-новости

Последние комментарии

Подписка

Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий

Криминал

Преступная группа из 22 человек под руководством челнинца помогала бизнесменам уходить от налогов

Ляля Гайфутдинова , 26 ноября 2018 - 15:42
2

Через подконтрольные компании члены группы обналичили 4,4 млрд рублей

Прокуратура Татарстана  утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении преступного сообщества, обвиняемого в незаконных банковских операциях  на сумму более  4,4 млрд рублей.

 

По версии следствия,  36-летний челнинец  четыре года назад  создал преступную организацию, члены которой  через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов,  помогая им  уходить от налогов. За свою «помощь» клиентам из Москвы и городов Татарстана они  получали вознаграждение - от 1,5 до 9 процентов от суммы махинации. Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще 7 - осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, 5 - вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, 4 - снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам».

 

Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход членов группы от этой деятельности составил более 232 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

 

Как полагает следствие, соучастники использовали расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, из них  33 были  незаконно созданы в преступных целях. При обыске в квартире  одного соучастника –челнинца  оперативники  обнаружили  и изъяли  огнестрельное оружие и наркотические средства. 

 

В зависимости от роли и степени участия задержанные  обвиняются в совершении преступлений: создание преступного сообщества и участие в нем; незаконная банковская деятельность; (незаконное образование юридического лица; незаконное хранение огнестрельного оружия; незаконное хранение наркотических средств).

 

Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской не невыезде.

 

После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в  городской суд для рассмотрения по существу.
 

 

 

 

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

 

 



Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Комментарии (2)

Главное

Конкурсы

Топ-5

Актуальное видео

Опрос