18+
Набережные Челны,

Экспресс-новости

Последние комментарии

Подписка

Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий

Криминал

В Челнах вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды «Гарант кредит»

ЧИ , 4 апреля 2014 - 14:02
6
В Челнах вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды «Гарант кредит»

В городском суде прозвучал приговор в отношении преступной группировки, организовавшей финансовую пи...

В городском суде прозвучал приговор в отношении преступной группировки, организовавшей финансовую пирамиду «Гарант кредит». Ее руководителям зачитали приговоры: Мунира Джасыбаева получила 7 с половиной лет лишения свободы, Виктор Соколов – 8. Свой срок они проведут в колонии общего режима. Остальные 13 подсудимых получили от 3 до 5 лет условно с аналогичными испытательными сроками.

Все они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Это громкое уголовное дело было возбуждено еще в январе 2008 года. Руководителей потребительского общества – председателя правления Муниру Джасыбаеву и председателя совета Виктора Соколова – челнинским оперативникам удалось задержать и доставить в Татарстан.
По материалам следствия, «пирамида» действовала с 2003 по 2008 годы. Головной офис располагался в Москве и действовал по России через региональные представительства.

Свои дела общество тщательно конспирировало под внешне добросовестную хозяйственную деятельность. ОАО «Гарант Инвест» (в дальнейшем – ПО «Гарант Кредит», ПО «Регион Центр») долгое время оставались вне поля зрения правоохранительных органов страны, не предоставляя необходимой информации о своей деятельности, либо вводили в заблуждение заведомо недостоверными данными.

Система была четко отлажена: для привлечения вкладов граждан в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге под видом кооперативных участков создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения их числа и, соответственно, большего привлечения денежных средств, действовала и система материального поощрения, предусматривающая наличие агентских выплат.

Похищенные деньги «региональные представители» ежемесячно в установленные дни передавали руководителям преступной организации, получая за это вознаграждение.

Таким образом, был причинен ущерб 1 632 жителям Татарстана на сумму 200 482 834 рубля.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму 100 миллионов рублей. Таким образом, обеспечена возможность возмещения ущерба потерпевшим после приговора суда, сообщает пресс-служба МВД РТ.

 

 

 

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

 

 

кредит пирамида приговор финансовая гарант


Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Комментарии (5)

Главное

Конкурсы

Топ-5

Актуальное видео

Опрос