События и факты
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных
Ограничения не затронут тех граждан, в отношении которых банк располагает данными об их финансовом положении
Центральный банк рекомендует кредитно-финансовым учреждениям усилить контроль над транзакциями, связанными с внесением клиентами значительных объёмов наличных денег. Целями подобных операций могут быть легализация преступных доходов, их отмывание либо иные незаконные действия, сообщает пресс-служба регулятора.
Кредитным организациям предложено проводить ежедневный анализ клиентских операций. Особое внимание следует уделять характерным признакам, которые определены как для операций физических лиц, так и для операций юридических лиц (включая индивидуальных предпринимателей).
Вводимые ограничения не затронут тех граждан-клиентов, в отношении которых банк располагает официально подтверждёнными данными об их финансовом положении, деловой репутации, а также об источниках происхождения денежных средств или иного имущества.
Предлагаемые регулятором подходы согласуются с Рекомендациями ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В этих рекомендациях особое внимание акцентируется на необходимости выяснения источников происхождения денежных средств в рамках процедур должной проверки клиентов.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Главное
-
Кама вместо кондиционера: как Челны спасаются от майского пекла
Лето в Набережных Челнах стартовало заранее. Май бьёт температурные рекорды
-
«Отец завещал все сиделке, а она умерла на 40-й день после похорон»
На вопросы наших читателей отвечает Людмила Головина из Набережных Челнов
-
Много свободного асфальта: почему в Челнах не продаются паркинги
В Казани паркинг стал бизнесом, его выгодно возводить застройщикам и приобретать не только владельцам квартир, но и предпринимателям. Покупка машино-мест – это инвестиция, их сдают или через пару лет продают дороже. В Набережных Челнах тенденция на зачаточном уровне
-
Сохраните адреса и телефоны: все ТОС Набережных Челнов
«Челнинские известия» подготовили максимально полный справочник по городским территориальным общественным самоуправлениям
-
В Челнах жильцы двух домов выбрали новые управляющие компании
Есть такие случаи и в других районах
-
Загадка Комсомольской улицы: расследование по экспонату из фондов Музея «КАМАЗа»
Один из необычных экспонатов Музея «КАМАЗа» – табличка «Комсомольская ул.»
-
Ремонт старейшей городской бани Челнов: как она выглядит сейчас
Скоро баня с 50-летней историей станет спа-центром
-
Стоянка – 2 минуты: проводница рассказала, как не остаться в тапках на перроне
5 лайфхаков от сотрудницы РЖД из Набережных Челнов
-
«Уже сменила профессию»: челнинцы рассказали, как прошел год на первой работе
Почти год назад «Челнинские известия» писали о молодом воспитателе, инженере-новичке и начинающем программисте, которые вышли на первую работу и рассказали о своих страхах и зарплате.
-
В Челнах более 50 процентов тепловых сетей изношены
На ежегодной пресс-конференции директор филиала АО «Татэнерго» – Набережночелнинские тепловые сети - Айрат Зайнуллин рассказал, сколько километров тепловых сетей обновят, каков процент изношенности, а также почему не могут участвовать в программах
-
Успей принять участие: в Челнах пройдёт Кубок «Урал Логистика» по велоспорту на шоссе
Медали получат все
-
«Чтобы купить жилье в Челнах, мужу и жене нужны зарплаты по 150 000 рублей»
На рынке недвижимости в Набережных Челнах наметилось падение покупательной способности. Связано это с несколькими факторами, о них рассказали риелторы
-
«Средняя цена одного VIP-подарка – 50 тысяч рублей»
О том, что дарят руководителям и коллегам в Набережных Челнах, откуда приходят идеи, рассказала владелица агентства по подбору подарков Мария Колено
-
«Мне замуж выходить»: 72-летняя челнинка приняла участие в «Модном приговоре»
Хабиба Нагимова стала героиней программы на Первом канале. Она работает в фитнес-клубе, и большинство ее вещей спортивные
-
«Будь моим мужем!»: челнинки рассказали, как сами сделали предложения
Читательницы «Челнинских известий» отозвались на материал о том, почему мужчины не женятся
-
Фоторепортаж: в Челнах прошёл парад в честь 81-й годовщины Победы
Великий праздник начался у мемориала «Родина-мать»
-
Редкие кадры: челнинские школьники перед Днем Победы в 1981 году
Старшеклассники запечатлены на ГЭСе
Комментарии (0)