Топ 5 горячих новостей
Зять владелицы «Бэхэтле» подозревается в создании крупной финансовой пирамиды
В столице Татарстана проведена крупномасштабная операция в отношении ООО «КПК «Рост», имеющего призн...
В столице Татарстана проведена крупномасштабная операция в отношении ООО «КПК «Рост», имеющего признаки многоуровневой «финансовой пирамиды». Как установили полицейские Татарстана, компания создана двумя жителями Казани, один из которых ранее дважды судим за мошенничество. Каких-либо разрешительных документов, позволяющих привлекать денежные средства граждан, подозреваемые не имеют, в реестре микрофинансовых организаций не состоят.
По предварительной информации, руководители общества в период с декабря 2013 года по настоящее время предлагали гражданам делать вклады, обещая около 200 процентов годовых. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не существовали, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений новых вкладчиков.
Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, подозреваемые учредили порядка 40 дополнительных филиалов на территории России. Головной офис находился в Казани. Организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети.
Организаторы и наиболее активные участники группы – всего шестеро человек – задержаны. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъято более 18 млн рублей, 2000 долларов, 3000 евро; помещено на штрафстоянку восемь автомобилей премиум класса.
Согласно предварительным данным, жертвами кооператива в Республике Татарстан стали более десяти тысяч граждан. На данный момент установлено, что совокупный ущерб превысил 100 млн рублей. Однако эта цифра может увеличиться.
Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения шестерым подозреваемым в организации КПК «Рост», среди которых бывший футболист и зять владелицы «Бахетле» Сергей Харламов. Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей всех задержанных, которые с 11 марта находились в изоляторе временного содержания, пишет газета «Вечерняя Казань», но суд решил отпустить Харламова под залог в 1 миллион рублей.
Отметим, что филиал КПК «Рост» работал и в Набережных Челнах.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (3)