Здесь вы найдете много полезной информации

Дело об обналичивании 6 млрд рублей направлено в суд в Татарстане

ЧИ , 13 января 2026 - 17:39

Обвинения предъявлены пяти жителям Казани

Завершено расследование дела о преступном сообществе, обналичившем в Казани более 6 млрд рублей

В Казани завершилось расследование крупного уголовного дела, которое вел Следственный комитет по Республике Татарстан. Обвинения предъявлены пяти жителям города, включая руководителя компании «СМАРТ СТРОЙ». Их подозревают в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, уклонении от уплаты налогов и обналичивании денег.

По версии следствия, в 2024 году руководитель «СМАРТ СТРОЙ» создал преступную группу для незаконного обналичивания средств. В общей сложности участники сообщества обналичили более 6 миллиардов рублей, получив от этого доход в размере свыше 570 миллионов рублей.

Кроме того, в период с 2017 по 2019 годы тот же руководитель уклонился от уплаты налогов на сумму более 67 миллионов рублей. А в 2019-2021 годах он переводил деньги по поддельным платёжным документам.

Расследование началось с проверки по неуплате налогов, которую проводили следователи, полиция и налоговая служба. В ходе него и выяснились масштабы противоправной деятельности. Общий ущерб государству оценен в более 67 миллионов рублей. Часть средств уже удалось вернуть – 1,9 миллиона рублей. Чтобы гарантировать дальнейшие выплаты, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 77,8 миллионов рублей.

Следствие собрало все необходимые доказательства, и теперь уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа