Реклама
Реклама
Набережные Челны, ...
Экспресс-новости
Реклама
Последние комментарии
Реклама
События и факты

Более 700 челнинцев попались на крючок финансовой пирамиды

Деятельность крупной инвестиционной компании – «Tycoon International Trading Ltd» (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД) пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции № 5 МВД по РТ. По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети более тысячи доверчивых граждан. Как стало известно «Челнинским известиям», среди них более 700 челнинцев.

Проверка началась после того, как в МВД Татарстана начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но деньги расходовались в личных целях сотрудниками компании.
В «Tycoon International Trading Ltd» действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для этого периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. Затем сотрудники компании предлагали клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же открыть личный счет от 2 500 рублей. В случае, если кто-то соглашался на первое предложение, ему предлагали реальную должность, но при условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов. Если же клиент сомневался, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, «грамотными управляющими» оказывались офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу всего-то несколько недель назад.
Так, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали – и в результате оставались без единого рубля. Во время проверки оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не были подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.
В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


На заметку
По имеющимся сведениям, жертвами мошенников стали более тысячи жителей Татарстана. Все, кто пострадал от деятельности компании «Tycoon International Trading Ltd», могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК № 5 МВД по РТ (г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по телефонам: (843) 2913-618, 2913-552.



Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Поделиться:
Комментарии (6)
  • 20 октября 2011 - 22:06
    Белова
    А где информация по Челнам?Почему так обобщающе и расплывчато пишите , а они сидят на том же месте и с тем же номером телефона и до сих пор зазывают очередных лохов.Вот только очередную маску сменили , как всегда.Похоже многих спонсировали.
  • 25 октября 2011 - 15:31
    Член Ассоциации КРОУФР
    Данная компания начала обманывать ещё в 2008 году, когда начались 1-е обращения в нашу ассоциацию. http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,7386.0/all.html
  • 3 ноября 2011 - 00:41
    Василий
    В Кирове они людей заказывают через центр занятости, видимо от туда безработные граждане больше денег приносят. Улётная ссылка, вместе с комментариями официальных представителей http://www.trudkirov.ru/home/forum.aspx?control=ViewPosts&topic=94392cdc-2811-4503-873c-f0b39c0a233f
  • 20 декабря 2011 - 18:48
    Исполнительный Директор
    ООО Тайкун Приглашали на работу под видом трудоустройства с государственного центра занятости и вымогали деньги на заключения договора для торговли на валютном рынке. Вот их изначальная деятельность. В Кирове компания собрала с населения 285тыс.р.
  • 24 апреля 2012 - 16:37
    Сайфуллина Гузель
    Я тоже попала на их уловку. В Альметьевске они разместились в Автоградбанке.
  • 3 ноября 2012 - 16:12
    Димон
    Их филиал в г.Кирове, ул. Ленина, д.83, этаж 3, тел: (8332) 211-646, +79229895119, +79229895139 сайт http://tycoon-kirov.ru/<br>Убежали с места приеступления. В городе Кирове мошенники собрали 285тыс. руб. по сводкам мвд - но дело так и не возбудили.
Главное
  • 24 сентября 2020
    Квартиры в Челнах продолжают дорожать
    Сезон повышенного спроса на жилье в нашем городе начался раньше обычного
    0
  • 24 сентября 2020
    Большинство челнинцев не знают, в честь кого названы их улицы
    «Челнинские известия» вышли на улицы города с портретами тех людей, в честь кого они названы. Прохожие не знали, кто изображен на портретах, и вообще не имели понятия, в честь кого названа та или иная улица
    5
  • 23 сентября 2020
    Чем уникален Боровецкий лес
    Лесничие Боровецкого леса рассказали о животных и растениях в главном челнинском лесу. А также подсказали, как себя вести, если заблудился или встретил животное
    4
  • 22 сентября 2020
    В Челны приедет Робо-Эйнштейн и российский терминатор [+видео]
    1 октября в выставочном центре «ЭКСПО-КАМА» откроется интерактивный музей нового поколения - "Фестиваль Роботов". «Фестиваль Роботов» уже побывал в Милане, Афинах, Риге, Таллине, Праге, Братиславе, Алматы, Санкт-Петербурге и многих других городах. Теперь и жители Челнов смогут побывать на Фестивале и удивиться новейшим роботам и технологиям. (0+)
    0
Реклама
Реклама
Реклама
  • 21 сентября 2020
    В исполкоме ответили, когда в жилых домах включат отопление
    Тему обсуждали на «деловом понедельнике»
    24
  • 21 сентября 2020
    Почему некоторые специально не травят муравьев в квартирах
    Челнинец Рустем Садртдинов решил, что у него дома будут жить муравьи. Об этом он рассказал «Челнинским известиям»
    2
  • 20 сентября 2020
    О чем писали «Челнинские известия» 90 лет назад
    В декабре 2020 года «Челнинские известия» отметят знаменательную дату – 90-летний юбилей. В 1930 году вышел в свет первый номер газеты, тогда она называлась «Трактор», а статьи печатались на латинице. Редактором был известный поэт и писатель Нур Баян. Со временем издание было переименовано в «Коммунизм байрагы», «Знамя коммунизма». Начиная с 1990 года и по сей день она называется «Челнинские известия». В преддверии юбилея мы перелистали старые подшивки и узнали, о чем писали наши коллеги в сентябре 30, 40, 50-х годов.
    6
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Топ-5
Конкурсы
Реклама
Актуальное видео
  • 2 сентября 2020 - 08:56
    Как измерить свое здоровье в цифрах?
Фотогалерея
  • Пожар в Арарате
  • Масленица-2019
  • Фестиваль цветов - 2018
  • День строителя - 2018
  • "Сабантуй - 2018"
  • "Бессмертный полк" 2018
  • День Победы 2018
  • Первомай
  • Субботник - 2018
  • Панихида по погибшим в Кемерово
Реклама
Новости партнеров
Блоги
Опрос
  • 24 сентября 2020 - 09:09
    В вашей квартире тепло зимой?
Реклама