Набережные Челны, ...
Экспресс-новости
Реклама
Последние комментарии
События и факты

Более 700 челнинцев попались на крючок финансовой пирамиды

Деятельность крупной инвестиционной компании – «Tycoon International Trading Ltd» (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД) пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции № 5 МВД по РТ. По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети более тысячи доверчивых граждан. Как стало известно «Челнинским известиям», среди них более 700 челнинцев.

Проверка началась после того, как в МВД Татарстана начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но деньги расходовались в личных целях сотрудниками компании.
В «Tycoon International Trading Ltd» действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для этого периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. Затем сотрудники компании предлагали клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же открыть личный счет от 2 500 рублей. В случае, если кто-то соглашался на первое предложение, ему предлагали реальную должность, но при условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов. Если же клиент сомневался, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, «грамотными управляющими» оказывались офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу всего-то несколько недель назад.
Так, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали – и в результате оставались без единого рубля. Во время проверки оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не были подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.
В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


На заметку
По имеющимся сведениям, жертвами мошенников стали более тысячи жителей Татарстана. Все, кто пострадал от деятельности компании «Tycoon International Trading Ltd», могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК № 5 МВД по РТ (г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по телефонам: (843) 2913-618, 2913-552.

Поделиться:
Реклама
Комментарии (6)
  • 20 октября 2011 - 22:06
    Белова
    А где информация по Челнам?Почему так обобщающе и расплывчато пишите , а они сидят на том же месте и с тем же номером телефона и до сих пор зазывают очередных лохов.Вот только очередную маску сменили , как всегда.Похоже многих спонсировали.
  • 25 октября 2011 - 15:31
    Член Ассоциации КРОУФР
    Данная компания начала обманывать ещё в 2008 году, когда начались 1-е обращения в нашу ассоциацию. http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,7386.0/all.html
  • 3 ноября 2011 - 00:41
    Василий
    В Кирове они людей заказывают через центр занятости, видимо от туда безработные граждане больше денег приносят. Улётная ссылка, вместе с комментариями официальных представителей http://www.trudkirov.ru/home/forum.aspx?control=ViewPosts&topic=94392cdc-2811-4503-873c-f0b39c0a233f
  • 20 декабря 2011 - 18:48
    Исполнительный Директор
    ООО Тайкун Приглашали на работу под видом трудоустройства с государственного центра занятости и вымогали деньги на заключения договора для торговли на валютном рынке. Вот их изначальная деятельность. В Кирове компания собрала с населения 285тыс.р.
  • 24 апреля 2012 - 16:37
    Сайфуллина Гузель
    Я тоже попала на их уловку. В Альметьевске они разместились в Автоградбанке.
  • 3 ноября 2012 - 16:12
    Димон
    Их филиал в г.Кирове, ул. Ленина, д.83, этаж 3, тел: (8332) 211-646, +79229895119, +79229895139 сайт http://tycoon-kirov.ru/<br>Убежали с места приеступления. В городе Кирове мошенники собрали 285тыс. руб. по сводкам мвд - но дело так и не возбудили.
Статьи
  • 19 октября 2018 - 09:39
    Рынок проката катеров и воздухоплавательных шаров в Челнах заполонили нелегалы
    В этом сезоне челнинцы как могли разнообразили свой досуг: устраивали прогулки на катерах, поднимались на воздушных шарах в небо. И даже не задумывались, насколько опасными могут быть такие развлечения. «Челнинские известия» узнали о нюансах работы этого бизнеса.
    0
  • 18 октября 2018 - 13:00
    Уехать к морю навсегда: бывшие челнинцы рассказали, стоит ли перебираться на юг
    Немало челнинцев за последние годы переехали на российский юг. Причем если пять-семь лет назад там обосновывались состоятельные люди, то сейчас все чаще поменять жизнь решаются горожане среднего достатка. Челнинцев манят климат и природа, которую они полюбили, отдыхая на побережье Черного моря. Но какова повседневная жизнь на юге?
    6
  • 18 октября 2018 - 08:24
    Как жители Челнов предлагают назвать аэропорт «Бегишево»
    «Челнинские известия» спросили у горожан, имя какого выдающегося человека они бы присвоили аэропорту «Бегишево». Ведь сейчас страна принимает активное участие в голосовании конкурса "Великие имена РФ", по итогам которого воздушные гавани России получат вторые имена.
    47
Реклама
  • 16 октября 2018 - 10:04
    В Челнах мужчин назвали приматами и распределили по рангам
    В Набережных Челнах накануне прошел тренинг, на котором парням рассказали об ошибках в отношениях с девушками. Как общаться с дамами, мужчинам рассказала психолог Мария Тихонова. Раскрыла или она представителям сильного пола настоящие секреты девушек, разбирались «Челнинские известия».
    14
  • 16 октября 2018 - 08:12
    В 2019 году бензин может резко подорожать
    Об этом предупреждают в Счетной палате РФ
    10
  • 15 октября 2018 - 08:40
    Что говорят в ГИБДД о новых правилах регистрации авто
    С октября на территории России начали действовать новые правила получения автомобильных госномеров, аннулирования регистрации, а также замены двигателей. При этом, как сообщили «Челнинским известиям» в местной ГИБДД, некоторые правила из обновленного приказа МВД № 399 в Татарстане уже действуют давно.
    8
  • 14 октября 2018 - 07:47
    Неудачный опыт: какой бизнес в Челнах терпит крах
    Все чаще молодые люди отказываются работать наемными сотрудниками и решаются на открытие собственного бизнеса. Однако многие начинающие предприниматели терпят крах. Челнинцы, которые открывали собственное дело, но их бизнес оказался неудачным, рассказали о своем опыте.
    12
  • 13 октября 2018 - 12:07
    Сергей Когогин считает, что юбилей КАМАЗа должен стать поводом для интенсивного развития Челнов
    О начале производства грузовиков пятого поколения, проблемах молодых специалистов в моногородах, о том, как компания работает в непростых международных условиях и какая судьба ждет профессию водителя, в интервью генеральному директору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину рассказал руководитель ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
    8
  • 13 октября 2018 - 08:14
    Четырехлетняя Полина в Челнах ведет свой канал на YouTube
    Полине Калмыковой всего лишь 4 года, но она не стесняется направленной на нее камеры. Девочка ведет свой канал на YouTube под названием «Happy Poly Show». Она рассказывает в интернете своим ровесникам о современных игрушках, делает оригинальные поделки и показывает, как можно весело проводить свободное время. Видео снимает ее мама Светлана. «Челнинские известия» узнали у нее, откуда появилось желание прославить свою дочь в интернете и кем она видит ее в будущем.
    2
Реклама
Реклама
Топ-5
Реклама
Конкурсы
Реклама
Актуальное видео
  • 19 октября 2018 - 15:37
    Школы
Реклама
Фотогалерея
  • Фестиваль цветов - 2018
  • День строителя - 2018
  • "Сабантуй - 2018"
  • "Бессмертный полк" 2018
  • День Победы 2018
  • Первомай
  • Субботник - 2018
  • Панихида по погибшим в Кемерово
  • "Выборы президента РФ - 2018"
  • Чемпионат по поеданию шаурмы
Новости партнеров
Блоги
Опрос