Набережные Челны, ...
Экспресс-новости
Реклама
Последние комментарии
События и факты

Более 700 челнинцев попались на крючок финансовой пирамиды

Деятельность крупной инвестиционной компании – «Tycoon International Trading Ltd» (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД) пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции № 5 МВД по РТ. По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети более тысячи доверчивых граждан. Как стало известно «Челнинским известиям», среди них более 700 челнинцев.

Проверка началась после того, как в МВД Татарстана начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но деньги расходовались в личных целях сотрудниками компании.
В «Tycoon International Trading Ltd» действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для этого периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. Затем сотрудники компании предлагали клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же открыть личный счет от 2 500 рублей. В случае, если кто-то соглашался на первое предложение, ему предлагали реальную должность, но при условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов. Если же клиент сомневался, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, «грамотными управляющими» оказывались офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу всего-то несколько недель назад.
Так, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали – и в результате оставались без единого рубля. Во время проверки оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не были подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.
В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


На заметку
По имеющимся сведениям, жертвами мошенников стали более тысячи жителей Татарстана. Все, кто пострадал от деятельности компании «Tycoon International Trading Ltd», могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК № 5 МВД по РТ (г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по телефонам: (843) 2913-618, 2913-552.

Поделиться:
Комментарии (6)
  • 20 октября 2011 - 22:06
    Белова
    А где информация по Челнам?Почему так обобщающе и расплывчато пишите , а они сидят на том же месте и с тем же номером телефона и до сих пор зазывают очередных лохов.Вот только очередную маску сменили , как всегда.Похоже многих спонсировали.
  • 25 октября 2011 - 15:31
    Член Ассоциации КРОУФР
    Данная компания начала обманывать ещё в 2008 году, когда начались 1-е обращения в нашу ассоциацию. http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,7386.0/all.html
  • 3 ноября 2011 - 00:41
    Василий
    В Кирове они людей заказывают через центр занятости, видимо от туда безработные граждане больше денег приносят. Улётная ссылка, вместе с комментариями официальных представителей http://www.trudkirov.ru/home/forum.aspx?control=ViewPosts&topic=94392cdc-2811-4503-873c-f0b39c0a233f
  • 20 декабря 2011 - 18:48
    Исполнительный Директор
    ООО Тайкун Приглашали на работу под видом трудоустройства с государственного центра занятости и вымогали деньги на заключения договора для торговли на валютном рынке. Вот их изначальная деятельность. В Кирове компания собрала с населения 285тыс.р.
  • 24 апреля 2012 - 16:37
    Сайфуллина Гузель
    Я тоже попала на их уловку. В Альметьевске они разместились в Автоградбанке.
  • 3 ноября 2012 - 16:12
    Димон
    Их филиал в г.Кирове, ул. Ленина, д.83, этаж 3, тел: (8332) 211-646, +79229895119, +79229895139 сайт http://tycoon-kirov.ru/<br>Убежали с места приеступления. В городе Кирове мошенники собрали 285тыс. руб. по сводкам мвд - но дело так и не возбудили.
Главное
  • 23 июля 2019
    Какие торговые точки должны обязательно поставить онлайн-кассы в этом году
    С 2017 года в России изменилась правила работы торговых организаций. Поэтапно вступают в силу поправки, по которым предприниматели устанавливают онлайн-кассы. В 2018 году это уже затронуло некоторые компании. В июле 2019 года стартовал третий этап внедрения онлайн касс. Кому уже в этом году придется ими обзавестись, а кого пока миновала эта участь?
    4
  • 22 июля 2019
    Правда ли, что власти собрались возродить хрущёвки
    Один из нацпроектов ставит цель к 2024 году увеличить ежегодный ввод жилья в многоквартирных домах на 60%
    3
  • 22 июля 2019
    Рекорд по-челнински: соседи по малосемейке дружат 40 лет
    Почти каждая челнинская семья прошла через жизнь в малосемейке с соседями: хорошими и плохими, тихими и шумными, незаметными и назойливыми. Корреспонденту «Челнинских известий» посчастливилось познакомиться с двумя семьями камазовцев, которые когда-то жили в одной квартире и крепко дружат до сих пор.
    4
Реклама
Реклама
  • 18 июля 2019
    Три варианта выходных, которые заменят целый отпуск (+видео)
    Психологи считают, что полноценный отдых, схожий с целым отпуском, можно получить всего за один уик-энд. Для этого нужна кардинальная смена обстановки и яркие впечатления. Предлагаем вашему вниманию путешествия, которые займут лишь субботу и воскресенье, не потребуют много денег, но помогут сделать настоящую перезагрузку.
    9
  • 18 июля 2019
    Бизнесмен из Челнов оказывает услуги по кремации
    Евгений Наумов – единственный в городе бизнесмен, который взялся за оказание услуг по кремированию умерших. Он доставляет тела по заявкам родственников в разные города России, где работают крематории. О клиентах, особенностях процесса и расценках бизнесмен рассказал «Челнинским известиям».
    22
  • 18 июля 2019
    Реальные истории челнинцев, пытавшихся заработать на сетевом маркетинге
    Сетевой маркетинг пришел в нашу жизнь в начале 90-х. Теперь, казалось бы, все поутихло, но нельзя сказать, что сетевой маркетинг умер. «Челнинские известия» поговорили с людьми, которые были в этом бизнесе. Они честно рассказали, сколько можно на нем заработать.
    10
Реклама
Реклама
Реклама
Топ-5
Реклама
Актуальное видео
  • 15 июля 2019 - 08:50
    Я выбрал самозанятость. Сделай и ты свой выбор
Фотогалерея
  • Масленица-2019
  • Фестиваль цветов - 2018
  • День строителя - 2018
  • "Сабантуй - 2018"
  • "Бессмертный полк" 2018
  • День Победы 2018
  • Первомай
  • Субботник - 2018
  • Панихида по погибшим в Кемерово
  • "Выборы президента РФ - 2018"
Реклама
Новости партнеров
Блоги
Опрос
  • 19 июля 2019 - 13:55
    У вас хорошее здоровье?
Реклама