Набережные Челны, ...
Экспресс-новости
Реклама
Последние комментарии
События и факты

Более 700 челнинцев попались на крючок финансовой пирамиды

Деятельность крупной инвестиционной компании – «Tycoon International Trading Ltd» (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД) пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции № 5 МВД по РТ. По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети более тысячи доверчивых граждан. Как стало известно «Челнинским известиям», среди них более 700 челнинцев.

Проверка началась после того, как в МВД Татарстана начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но деньги расходовались в личных целях сотрудниками компании.
В «Tycoon International Trading Ltd» действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для этого периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. Затем сотрудники компании предлагали клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же открыть личный счет от 2 500 рублей. В случае, если кто-то соглашался на первое предложение, ему предлагали реальную должность, но при условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов. Если же клиент сомневался, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, «грамотными управляющими» оказывались офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу всего-то несколько недель назад.
Так, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали – и в результате оставались без единого рубля. Во время проверки оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не были подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.
В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


На заметку
По имеющимся сведениям, жертвами мошенников стали более тысячи жителей Татарстана. Все, кто пострадал от деятельности компании «Tycoon International Trading Ltd», могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК № 5 МВД по РТ (г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по телефонам: (843) 2913-618, 2913-552.

Поделиться:
Реклама
Комментарии (6)
  • 20 октября 2011 - 22:06
    Белова
    А где информация по Челнам?Почему так обобщающе и расплывчато пишите , а они сидят на том же месте и с тем же номером телефона и до сих пор зазывают очередных лохов.Вот только очередную маску сменили , как всегда.Похоже многих спонсировали.
  • 25 октября 2011 - 15:31
    Член Ассоциации КРОУФР
    Данная компания начала обманывать ещё в 2008 году, когда начались 1-е обращения в нашу ассоциацию. http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,7386.0/all.html
  • 3 ноября 2011 - 00:41
    Василий
    В Кирове они людей заказывают через центр занятости, видимо от туда безработные граждане больше денег приносят. Улётная ссылка, вместе с комментариями официальных представителей http://www.trudkirov.ru/home/forum.aspx?control=ViewPosts&topic=94392cdc-2811-4503-873c-f0b39c0a233f
  • 20 декабря 2011 - 18:48
    Исполнительный Директор
    ООО Тайкун Приглашали на работу под видом трудоустройства с государственного центра занятости и вымогали деньги на заключения договора для торговли на валютном рынке. Вот их изначальная деятельность. В Кирове компания собрала с населения 285тыс.р.
  • 24 апреля 2012 - 16:37
    Сайфуллина Гузель
    Я тоже попала на их уловку. В Альметьевске они разместились в Автоградбанке.
  • 3 ноября 2012 - 16:12
    Димон
    Их филиал в г.Кирове, ул. Ленина, д.83, этаж 3, тел: (8332) 211-646, +79229895119, +79229895139 сайт http://tycoon-kirov.ru/<br>Убежали с места приеступления. В городе Кирове мошенники собрали 285тыс. руб. по сводкам мвд - но дело так и не возбудили.
Статьи
  • 21 июня 2018 - 15:47
    Набережные Челны названы в числе лучших моногородов России
    Сегодня в IT – парке Набережных Челнов состоялась семинар-конференция нового федерального образовательного проекта «Академия развития моногородов». На деловой форум приехали представители 79 моногородов из 13 субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа. В рамках семинаров их будут учить работать с инвесторами.
    0
  • 21 июня 2018 - 09:59
    Алкомаркеты заполоняют Челны: бизнесмены нашли алкогольный клондайк
    Магазины разливных напитков, в простонародье «разливухи», заполонили Набережные Челны. За несколько лет количество точек по разливу слабоалкогольных напитков возросло в десятки раз, сейчас их 250. Вслед за ними начали появляться федеральные сети, продающие крепкий алкоголь. Мешают ли горожанам алкомаркеты и может ли сократиться их количество, узнали «Челнинские известия».
    5
  • 20 июня 2018 - 14:27
    Во сколько лет выходят на пенсию в разных странах мира
    Увеличение средней продолжительности жизни во всех развитых странах заставляет правительства пересматривать сроки выхода на пенсию.
    10
  • 19 июня 2018 - 14:10
    Кто и как «прифутболился» в Челнах к чемпионату мира-2018
    Реклама и символика чемпионата мира по футболу-2018 мелькает практически на каждом прилавке магазина, в кафе и других местах. «Челнинские известия» посмотрели, какие компании и организации, работающие в нашем городе, попытались «прифутболиться» к самому крупному футбольному турниру на планете.
    1
  • 19 июня 2018 - 09:02
    Курьезы челнинских Сабантуев: с 70-х до наших дней
    В преддверии Сабантуя-2018 в самый раз вспомнить о смешных и курьезных случаях, происходивших на празднике плуга в Челнах в разные годы. Воспоминаниями с «Челнинскими известиями» поделились известные горожане. Вы тоже можете делиться своими в комментариях.
    2
  • 18 июня 2018 - 13:44
    Фото педагога в купальнике: что по этому поводу думают челнинцы
    Учителя страны объединились под хештегом «учителя тоже люди», после того, как была уволена педагог из Омска, ее фото в купальнике разместило в соцсетях модельное агенство. Преподаватели начали публиковать свои снимки с пляжного отдыха, сопровождая их #учителятожелюди. «Челнинские известия» поинтересовались у горожан мнением на этот счет. Кстати, педагогам удалось добиться того, что учительницу истории из Омска пообещали вернуть в школу, а московское модельное агентство предложило ей работу.
    16
Реклама
Реклама
Топ-5
Реклама
Конкурсы
Реклама
Актуальное видео
  • 1 июня 2018 - 15:56
    FIFA 2018 В дни проведения матчей ЧМ 2018 в Казани ограничат движение транспорта
Реклама
Фотогалерея
  • "Бессмертный полк" 2018
  • День Победы 2018
  • Первомай
  • Субботник - 2018
  • Панихида по погибшим в Кемерово
  • "Выборы президента РФ - 2018"
  • Чемпионат по поеданию шаурмы
  • Кубок Салавата - 2018
  • Лыжня Татарстана - 2018
  • Итоговая коллегия министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ
Блоги
  • 20 июня 2018 - 08:00
    Часть II. Русский язык вырывают как сорняк?
    За длинные выходные нам довелось побывать в трёх прибалтийских республиках. В Латвии, волею судьбы, мы попали в городе Резекне. Об этом мой следующий рассказ.
    Оксана Задумина
    5
Опрос
  • 13 июня 2018 - 13:35
    Вы будете смотреть матчи ЧМ по футболу?