Здесь вы найдете много полезной информации

Новые подробности: что изъято в ходе обысков у преступной группы обнальщиков в Челнах [фото]

Ляля Гайфутдинова , 4 марта 2020 - 18:46

На незаконном обналичивании денег 17 человек заработали 32 млн рублей

В Набережночелнинском городском суде должны избрать меру пресечения группе местных жителей – обнальщиков , заработавшей 32 миллиона рублей. По делу проходят 17 человек.

Как ранее сообщали «Челнинские известия», оперативники УБЭП и ФСБ установили, что челнинцы, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции. Схема такова: принимали от клиентов деньги на подконтрольные фирмы. После этого выводили суммы через цепочку организаций – «фирм-однодневок – посредников», обналичивали их и выдавали клиентам. При этом получали за совершение действий доход от каждой незаконной операции.

Трое подозреваемых пытались скрыться от органов следствия, покинув город, однако их задержали в аэропорту, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Устанавливаются личности других, причастных к незаконной деятельности.

Члены группы состояли в родственных отношениях. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами. Шесть транспортных средств, принадлежащих фигурантам, осмотрены и помещены на специализированную стоянку.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других подозреваемых лиц продолжаются.

Следственной частью СУ УМВД России по г. Набережные Челны по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, – лишение свободы на срок до семи лет.