События и факты
Проверка началась после того, как в МВД Татарстана начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но деньги расходовались в личных целях сотрудниками компании.
В «Tycoon International Trading Ltd» действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для этого периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. Затем сотрудники компании предлагали клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же открыть личный счет от 2 500 рублей. В случае, если кто-то соглашался на первое предложение, ему предлагали реальную должность, но при условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов. Если же клиент сомневался, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, «грамотными управляющими» оказывались офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу всего-то несколько недель назад.
Так, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали – и в результате оставались без единого рубля. Во время проверки оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не были подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.
В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Более 700 челнинцев попались на крючок финансовой пирамиды
Деятельность крупной инвестиционной компании – «Tycoon International Trading Ltd» (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД) пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции № 5 МВД по РТ. По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети более тысячи доверчивых граждан. Как стало известно «Челнинским известиям», среди них более 700 челнинцев.
Проверка началась после того, как в МВД Татарстана начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но деньги расходовались в личных целях сотрудниками компании.В «Tycoon International Trading Ltd» действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для этого периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. Затем сотрудники компании предлагали клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же открыть личный счет от 2 500 рублей. В случае, если кто-то соглашался на первое предложение, ему предлагали реальную должность, но при условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов. Если же клиент сомневался, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, «грамотными управляющими» оказывались офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу всего-то несколько недель назад.
Так, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали – и в результате оставались без единого рубля. Во время проверки оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не были подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.
В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
На заметку
По имеющимся сведениям, жертвами мошенников стали более тысячи жителей Татарстана. Все, кто пострадал от деятельности компании «Tycoon International Trading Ltd», могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК № 5 МВД по РТ (г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по телефонам: (843) 2913-618, 2913-552.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Главное
-
Дизайнер из Челнов представила свою коллекцию авторских платьев на московском показе
Показ прошел на ВДНХ
-
«В Париж мечтая, и в Челны намылясь»: в городе прошел вечер памяти Высоцкого
На встрече вспомнили, как бард и поэт побывал в нашем городе.
-
«Знати мало, больше крестьян»: экс-челнинец составляет родословные для жителей Татарстана
По образованию он историк.
-
Зарплата по пятницам: в Челнах оценили перспективу перехода на еженедельную оплату труда
Что несет за собой смена зарплатного графика?
-
Челнинские родители все чаще выбирают частное образование: как найти школу для ребенка
Объявлен набор детей с 1 по 9 классы на 2024–2025 учебный год
-
Дизайн, вязание и дискотеки: занятия для пенсионеров в Челнах начнутся уже осенью
В городе есть разные группы и клубы, где проводятся бесплатные занятия для возрастных челнинцев. В конце августа они возобновят работу, и желающие смогут записаться на танцы, фитнес, рукоделие и многое другое.
-
МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва – Казань
МТС, цифровая экосистема, завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 «Восток», обеспечив покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров.
-
В Круглом Поле команда «Пчелки» сплела 265 масксетей
Как в Тукаевском районе помогают бойцам СВО
-
Как челнинец, чуть не умерший после коронавируса, почти год восстанавливал здоровье
Тяжело заболеть ковидом можно и после пандемии
-
ТАТПРОФ провел в Челнах фестиваль вакансий TATPROF.FEST
Фестиваль вакансий TATPROF.FEST прошел на недавно открывшемся пляже «URMAN»
-
60-летние студенты и 50-градусная жара: чем запомнился Алжир педагогам из Челнов
Преподаватели НГПУ Булат Гарифуллин и Алсу Сафина недавно вернулись из Африки, где пять месяцев отработали в университетах по программе «Российский учитель за рубежом», и поделились эмоциями от работы на этом континенте.
-
«Собака берет пример с хозяина»: кинолог о том, как убегать от бродячих псов и куда девать фекалии
На площадке для собак с заводчиками поговорили о псах-флегматиках и фристайлерах, обозначили правила воспитания животного и обсудили возможность появления специализированных урн для экскрементов.
-
Как челнинке удалось вернуть деньги за купленный в соцсети костюм
Корреспондент «Челнинских известий» столкнулась с нечестными продавцами одежды в одной из соцсетей. Оказалось, что она такая не единственная. В течение пары недель покупательница пыталась вернуть деньги, и ей это удалось. Но с боем.
-
Запустят в декабре: мост над Камой на обходной трассе М12 готов на 80 процентов
Показываем и рассказываем, как идет строительство грандиозного сооружения
-
«Челнинцы сейчас одеваются лучше, чем пять лет назад»
Стилист Анастасия Плеханова рассказала о том, кто в Челнах самый модный
-
Предпенсионеры: кто они и на какие льготы могут рассчитывать
Топ-10 вопросов о тех, кому скоро на пенсию.
-
Под Челнами многовековую деревню «захватило» садовое общество
В «Челнинские известия» обратились жители деревни Круглое Поле Тукаевского района (не путать с поселком). У них случилось интересное явление: в их населенный пункт буквально «вросло» СНТ «Ивушка». Между собой они прозвали явление пирогом с начинкой
Комментарии (5)