18+
Набережные Челны,

Экспресс-новости

Последние комментарии

Подписка

Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий

Криминал

В отношении четверых организаторов фонда «Гафаров и партнеры» возбуждено уголовное дело

Юлия Зайнуллина , 20 мая 2020 - 15:50
1

Собранные на Гафарова материалы направлены для уголовного преследования

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD.

 

Выяснилось, что в период с октября 2019 года по май 2020-го Гафаров и иные лица обманным путем - под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности - завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей.

 

В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры.

 

В отношении четверых организаторов фонда – по требованию прокуратуры – следственными органами возбуждено уголовное дело.

 

Расследование взято на особый контроль.

 

Также, в ходе проверки прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего.

 

Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования указанного лица по ч. 1 ст. 195 УК РФ - неправомерные действия при банкротстве.

 

 

 

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

 

 



Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Комментарии (1)

Главное

Конкурсы

Топ-5

Актуальное видео

Опрос